أكبر جريمة غسيل الأموال في السعودية يترأسها رجل أعمال

2990
غسيل الأموال
قضية غسيل الأموال في جدة والتي بلغت الـ 2 مليار ريال سعودي، من أكبر القضايا التي تشغل السعودية والمجتمع السعودي في الوقت الحالي، حيث فُضحت هذه الجريمة مصادفتاً بعد أن قام عمال يعملون في مجال جمع الحوالات المالية بتقديم بلاغ سرقة أشاروا فيه أنه تم السطو عليهم من قِبل لصوص وسرقة مبلغ مالي كبير بلغ الـ 4 مليون ريال سعودي لتبدأ من هنا التحريات والبحث واكتشاف خيوط هذه الجريمة
وقالت المصادر المختصة أن المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال هو رجل أعمال وتاجر ذهب، حيث اشتبه فيه ووجهت التهمة له من خلال تصرفاته المشبوهة بتحويله لمبالغ ماليه كبيرة لعدد من دول الخليج وذلك عن طريق عمالة أسيوية جمعهم من الشارع، بالإضافة إلى أن تحويلاته وإيداعاته اليومية كانت تبلغ الملايين من الريالات السعودية وفي وقت قصير قبل أن يتم حصر تلك المبالغ وتقديرها بـ 2 مليار ريال
وقد اتُهم في هذه القضية رجل الأعمال مع 14 شخص آخرين، وأجلت محكمة جدة الجزائية النظر في قضية غسيل الأموال للشهر القادم بعد أن قضت بإيقاف خمس متهمين إضافيين من ضمنهم المدير المالي للمؤسسة المشبوهة وهو من جنسية عربية بحسب ما أكدت محكمة جدة
كما كان هناك رجل أعمال أخر مشتبه في القضية لأن اثنين من العمال الآسيوين الذين عملوا مع المشتبه الأول كانوا تحت كفالة المشتبه الثاني، ولكن لم يثبت التحقيق والتحري عن علمه أو مشاركته في هذه الجريمة ولم يكن على إطلاع بتحركاتهم وبما يحدث

اقرأ أيضا: حريق جدة التاريخية

 

وقد أعترف العمال المتهمين في قضية غسيل الأموال أمام قاضي محكمة جدة بالتهم الموجهة لهم حيث كانوا يجمعون المبالغ من أشخاص غير معروفين لإيصالها إلى المؤسسة المشبوهة ليتسلمها منهم المدير المالي المختص.
غسيل الأموال
جريمة غسيل الأموال

المصدر: أهل السعودية